Según un informe de Tether, Tether envía una asombrosa mayoría de USDT directamente a creadores de mercado y proveedores de liquidez. FTX y Alameda fueron actores clave en el funcionamiento de Tether USDT, ya que fueron responsables de filtrar aproximadamente dos tercios de todo Tether en el cripto ecosistema.
Data Finnovation arroja una luz aún más clara sobre esta cuestión y concluye que los creadores de mercado poseen el USDT y pueden conseguir relaciones con los bancos, lo que les permite mantener la paridad. Binance y Cumberland gestionan Ethereum USDT que sirve a cualquier lugar aparte de China, mientras que FTX y Alameda gestionan Tron USDT, centrándose en China y Asia.
Tether utiliza bolsas y creadores de mercado como Alameda y Cumberland para aumentar el uso de USDT y aplastar las solicitudes de reembolso. Estos intercambios también proporcionan vehículos de comercio y derivados llamados "comercio de futuros" que permiten al Tether ampliar su oferta y tomar otros lados de las apuestas de los especuladores, manipular el precio a su favor y no preocuparse por los reembolsos del intercambio y del creador de mercado.
Dado que una gran parte de la valoración del mercado de criptomonedas se basa en la creación de demanda de monedas y tokens por parte de Tether a través de su impresora de tokens, cualquier gran reembolso por parte de los creadores de mercado y los intercambios que puedan desvincular el USDT de 1 $ es una amenaza para los propios intercambios.
La insolvencia de Tether será seguida por una caída en picado y una profunda recesión en el mercado de criptomonedas que puede acabar con las bolsas. Por lo tanto, a los creadores de mercado y a las bolsas les interesa no presionar a Tether.
Tether y FTX
La relación amistosa entre Tether, Alameda y FTX se vino abajo en mayo de 2022 cuando Terra Luna cayó. FTX se puso en contra de Tether y lo dejó de-peg a 95 centavos, con más de 18 mil millones en redenciones para junio de 2019. Esto preocupó a CZ y le hizo pedir a SBF que dejara de desestabilizar la stablecoin. Antes de eso, FTX intentó acabar con Celsius, que era un importante inversor en Tether y le había prestado miles de millones. Muchos creen que esto se debió a que FTX cambió de bando de Tether a USDC en un intento de ser más legítimo con sus socios bancarios, pero hay más en esa historia.
Si FTX buscara un mayor cumplimiento de la legislación estadounidense y mitigar el riesgo a los ojos de los legisladores y banqueros de EE.UU., podría buscar la conversión de sus participaciones de Tether en USDC y DAI o canjear su USDT. Sin embargo, esta vía de acción no se siguió debido al maltrato sufrido por FTX. De hecho, SBF parece haber establecido su empresa con el conocimiento de que la amada impresora de stablecoin, Tether, es responsable de todas las fluctuaciones del mercado de criptomonedas. Con la cooperación de Tether, SBF podía determinar con precisión cuándo comprar o vender criptoactivos a través de su empresa hermana, Alameda, y, en consecuencia, obtener pingües beneficios. SBF transfirió los fondos de los clientes de FTX a Alameda, esperando el momento oportuno para actuar según la señal de compra de Tether. En realidad, estaban tomando posiciones sin saberlo contra Tether, que estaba descargando en el mercado sus monedas adquiridas a bajo precio. Explotando este esquema, Tether sobrevivió al colapso posterior a Terra-Luna, a expensas de los fondos de los usuarios de FTX, en colaboración con SBF.
La implicación de Justin Sun con Tether y Binance
Justin Sun está sustituyendo a FTX en el lado de Tron. Chats de un grupo secreto de Signal muestran que Paulo Ardoino de Tether estaba flipando con un de-peg de Tether y felicitando a CZ por derribar a Sam. CZ parece decirle a Justin Sun para hacerse cargo de las operaciones de Tether, y grandes transferencias han estado sucediendo, como una transferencia de 200 millones USDT de Tether a Justin Sun y luego a Binance. parece que Justin Sun, CZ, y Tether para coludir en el mayor Ponzi en la historia, con Bitfinex y Binance aparentemente coludidos para manipular el peg.
Justin Sun y CZ tienen una estrecha relación que se remonta a la incubación de Tron, donde Binance se utilizó para facilitar y lanzar la ICO de Tron en 2017, y BitTorrent de Justin Sun fue uno de los primeros proyectos en hacer una venta de tokens en la plataforma de lanzamiento de Binance. El historial de estafas de Justin Sun y su participación en el proyecto Tron y Tether no se oculta a aquellos que hacen su debida diligencia. Hizo la lista blanca del proyecto Node Token, que terminó siendo una estafa de salida que defraudó a todos los inversores. Ya está siendo investigado por las fuerzas del orden por posibles cargos relacionados con fraude electrónico, blanqueo de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Binance, una bolsa de reserva fraccionaria
Las bolsas centralizadas, como FTX, Mt. Gox y Bianace, están inflando la oferta de Bitcoin mediante prácticas de reserva fraccionaria. Sin embargo, CZ Binance se está posicionando en contra de las reservas fraccionarias, anunciando que pronto realizarán pruebas de reservas Merkle-tree y publicarán direcciones de monederos fríos y saldos para algunas de sus monedas. Sin embargo, expresamos nuestro escepticismo ante las afirmaciones de Binance y la reputación de CZ en la industria de las criptomonedas, debido a las numerosas críticas sobre sus métodos de prueba de reservas, la no revelación de sus pasivos y la ocultación de los intercambios que coinciden con su volumen de operaciones en ciertas monedas (intercambios ficticios) en sus páginas de descripción de monedas.
Binance ha estado y está actualmente funcionando con reservas fraccionarias, a pesar de pregonar reservas completas y negar la práctica. Esto incluye un análisis de un tweet del 8 de noviembre del CEO CZ sobre la importancia de tener una gran reserva a la luz de la debacle de FTX, así como las discrepancias entre los saldos que figuran en la página de prueba de activos de Binance y los que se encuentran en los exploradores de bloques.
Implicación de Tether y Binance en el blanqueo de capitales
Binance ha relajado a sabiendas sus controles contra el blanqueo de capitales, como KYC y AML, a pesar de ser consciente de las actividades ilegales que se llevan a cabo en su intercambio. Se ha descubierto que Binance ha actuado en contra de la evaluación de su propio departamento de cumplimiento y ha seguido captando clientes en países delincuentes a pesar de haber sido identificada como de alto riesgo para el blanqueo de capitales. También se ha acusado a la bolsa de suavizar las normas de cumplimiento y de ignorar las preocupaciones planteadas por antiguos empleados sobre la debilidad de los controles KYC. El FBI y las autoridades ucranianas se han incautado recientemente de nueve dominios de intercambio por acusaciones de blanqueo de capitales, incluidos algunos intercambios que ofrecían servicios tanto en inglés como en ruso y presentaban una falta de medidas AML, similar a Binance.
Se ha informado de que Binance ha sido acusada de ser utilizada por cárteles de la droga para blanquear millones de dólares y por permitir a traficantes operar en su exchange. Reuters encontró que Finance de 2017 a 2021 procesó transacciones por un total de al menos 2.350 millones provenientes de hackeos, fraudes de inversión y ventas ilegales de drogas. Además, si un intercambio o protocolo de cripto está ayudando a los estados Rogue a mover dinero, están en serios problemas; el DOJ estará tras ellos, y TRM Labs ha encontrado que la mayor parte del volumen de transacciones de cripto en los estados Rogue ocurrió en la cadena Tron y la cadena BNB, con un 90,3 por ciento proveniente de intercambios centralizados, incluido Binance. El DOJ ya está investigando las actividades ilícitas de criptodivisas, y la cooperación internacional para identificar y detener a los malos actores ya está ocurriendo, lo que podría ser una mala noticia para Binance y Tron si les están ayudando. Las acusaciones contra Binance están respaldadas por pruebas, incluyendo un artículo de Reuters que detalla cómo Binance creó una entidad separada para servir a los clientes estadounidenses mientras seguía siendo controlada por CZ.
Tether e invención de monedas meme
Hay acusaciones de uso de información privilegiada en Binance, incluidos mensajes filtrados del cofundador Yi-He sobre cierto criptoproyecto en septiembre de 2017. Un mensaje filtrado que involucraba a Yi He de Binance contenía información privilegiada sobre la exclusión de Waltoncoin (WTC) de la bolsa. Esta información se filtró antes del anuncio oficial, lo que provocó una caída del precio de WTC de 2 a 1,26 centavos de dólar, levantando sospechas sobre si Binance se dedica a las reservas fraccionarias en la criptoesfera.
Al parecer, Tether ha reclutado a muchas personas que viven en diferentes países para crear una red de personas influyentes. Estas personas, que hablan otro idioma además del inglés, forman parte de la operación de Tether y les ayudan a vender meme coins inútiles a personas que no saben leer ni hablar en inglés. Al parecer, Tether ha invertido mucho en estas personas influyentes y les ha estado financiando para llevar a cabo seminarios web, mantener las redes sociales y crear contenido de medios sociales para mostrar su lujoso estilo de vida para atraer a la gente a estos tokens de estafa. Como era de esperar, si buscas a estas personas en Internet, muchas de ellas tienen una foto con CZ o Justin Sun. Coincidencia, tal vez.
Binance y la quiebra
En las últimas semanas, Binance se ha visto asediada por un torrente de retiradas. A pesar de la estrecha relación familiar entre Tether y CZ, a diferencia de SBF, el espectro de la quiebra de Binance nunca fue una opción viable para Tether. Sin embargo, el dominó de la desgracia sigue cayendo, y CZ se enfrenta ahora a dos difíciles opciones. O bien debe sucumbir y vencer a todos los USDT que deben ser redimidos de Tether, eliminando así una parte significativa de la deuda de Tether. Alternativamente, como SBF, puede volverse contra Tether y desestabilizar la paridad USDT/USD. En cualquier caso, ya podemos prever el resultado de este espectáculo para un intercambio que carece de sede física.
Los legisladores estadounidenses están despertando a la realidad de Tether, Binance y el cártel criminal que hay detrás, y vamos a ver cómo todo el mercado de criptomonedas se divide en dos. Uno funcionará bajo la supervisión de los legisladores estadounidenses, y el otro carecerá de valor a menos que pase por un KYC en un exchange de confianza estadounidense
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